股票简称：佛山照明（A 股）           粤照明 B（B 股）

            股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）   2 0 0 5 4 1 （B 股）

(资料图)

                      公告编号：2023-036

           佛山电器照明股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、重要提示

   二、会议召开的情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 14:45

   （2）网络投票日期和时间：2023 年 5 月 10 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

楼五楼会议室

员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 582,195,668 股，

占公司有表决权总股份的 43.16%（截至股权登记日公司总股本为

股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数

为 1,348,994,647 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，

代表股份 232,868,800 股，占上市公司有表决权股份的 17.26%。通过

网络投票的股东 21 人，代表股份 349,326,868 股，占上市公司有表决

权股份的 25.90%。

  出席会议的 A 股股东及股东代理人共 27 人，

                         代表股份 542,254,215

股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.87%。

                         （截至股权登记日公司 A

股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股

有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股

东代理人 9 人，代表股份 230,328,739 股，占公司 A 股股东有表决权

股份的 22.03%；通过网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份

  出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 39,941,453

  股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股

  东及股东代理人 2 人，代表股份 2,540,061 股，占公司 B 股股东有表

  决权股份的 0.84%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份

     出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级

  管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以

  上股份股东形成一致行动人的股东）共 22 人，代表股份 3,291,502 股，

  占公司有表决权总股份的 0.24%。

     四、议案审议及表决情况

     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

  议案：

                        同意                   反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数       比例      股数    比例

            整体   581,864,737   99.94%   330,931   0.06%     0   0.00%

            A股   541,938,915   99.94%   315,300   0.06%     0   0.00%

            B股    39,925,822   99.96%    15,631   0.04%     0   0.00%

董事会工作报

            中小

    告

            投资    2,960,571    89.95%   330,931   10.05%    0    0.00%

             者

                        同意                   反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数       比例      股数    比例

            整体   581,864,737   99.94%   330,931   0.06%     0   0.00%

            A股   541,938,915   99.94%   315,300   0.06%     0   0.00%

            B股    39,925,822   99.96%    15,631   0.04%     0   0.00%

监事会工作报

            中小

    告

            投资    2,960,571    89.95%   330,931   10.05%    0    0.00%

             者

                        同意                   反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数       比例      股数    比例

            整体   581,864,737   99.94%   330,931   0.06%     0   0.00%

            A股   541,938,915   99.94%   315,300   0.06%     0   0.00%

报告及其摘要

            B股    39,925,822   99.96%    15,631   0.04%     0   0.00%

            中小

            投资    2,960,571    89.95%   330,931    10.05%    0    0.00%

             者

                        同意                    反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数        比例      股数    比例

            整体   581,864,737   99.94%   330,931    0.06%     0   0.00%

            A股   541,938,915   99.94%   315,300    0.06%     0   0.00%

财务决算报告      中小

            投资    2,960,571    89.95%   330,931    10.05%    0    0.00%

             者

                        同意                    反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数        比例      股数    比例

            整体   581,864,737   99.94%   330,931    0.06%     0   0.00%

            A股   541,938,915   99.94%   315,300    0.06%     0   0.00%

利润分配预案      中小

            投资    2,960,571    89.95%   330,931    10.05%    0    0.00%

             者

                        同意                    反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数        比例      股数    比例

            整体   581,864,737   99.94%   330,931    0.06%     0   0.00%

            A股   541,938,915   99.94%   315,300    0.06%     0   0.00%

财务预算报告      中小

            投资    2,960,571    89.95%   330,931    10.05%    0    0.00%

             者

                        同意                    反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例        股数        比例      股数    比例

            整体   581,804,737   99.93%   390,931    0.07%     0   0.00%

《关联交易管      B股    39,925,822   99.96%    15,631    0.04%     0   0.00%

理制度》的议      中小

   案        投资    2,900,571    88.12%   390,931    11.88%    0    0.00%

             者

                        同意                    反对               弃权

 议案名称       类别

                     股数         比例      股数          比例      股数    比例

            整体   579,058,276   99.46% 3,137,392    0.54%     0   0.00%

            A股   541,667,715   99.89% 586,500      0.11%     0   0.00%

《领导班子人

            B股    37,390,561   93.61% 2,550,892    6.39%     0   0.00%

员薪酬管理办

            中小

 法》的议案             154,110     4.68%    3,137,392 95.32%     0    0.00%

            投资

             者

                         同意                   反对               弃权

 议案名称        类别

                      股数         比例        股数       比例      股数    比例

             整体   581,864,737   99.94%   330,931   0.06%     0   0.00%

             A股   541,938,915   99.94%   315,300   0.06%     0   0.00%

 《未来三年

             B股    39,925,822   99.96%    15,631   0.04%     0   0.00%

（2024-2026

             中小

年）股东回报

             投资    2,960,571    89.95%   330,931   10.05%    0    0.00%

规划》的议案

              者

      上述议案全部获得表决通过。

      本次会议经北京天驰君泰（广州）律师事务所李姗、刘媛媛律师

  现场见证，并出具法律意见书。

      五、律师出具的法律意见

  序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表

  决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

                     《股东大会规则》等相关

  法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

  本次会议通过的决议合法有效。

      六、备查文件

                                         佛山电器照明股份有限公司

                                                   董 事      会

查看原文公告